Pocurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Ursu Mihai, Holban Cristian zis Pintea, Simionică Vasile zis Volodea, Cazacu Adrian zis Tacă, Surugiu Mihai Sorin zis Botosu și Postolache Virginia pentru săvarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă. În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna septembrie 2017 inculpații Ursu Mihai, Ursu Roxana, Goga Victor, Holban Cristian zis „Pintea „și Airimioaei Cristinel au un grup infracțional organizat avînd că scop comercializarea pe rază municipiului Iași a tigărilor provenite din contrabandă.

S-a reținut că membrii grupului au acționat cu preponderentă pe rază Municipiului Iași, în vecinătatea unei piețe agroalimentare, potențialii beneficiari ai produselor de contrabandă fiind selectați din două surse, respectiv din rândul clienților ocazionali ai pieței agroalimentare și din categoria clienților „fideli „.

Totodată, s-a constatat faptul că, pentru a ascunde activitatea infractională, inculpații își luau mai multe măsuri de prevedere, respectiv inculpații Holban, Simionică și Arnăutu locuiau fără forme legale la alte adrese decât acelea de domiciliu și conduceau autoturisme care nu erau înmatriculate pe numele lor, foloseau un limbaj codificat și le solicitau persoanelor cu care interacționau să procedeze în acest mod, dezvoltarea unui mecanism privind schimbul reciproc de informații cu privire la eventualele acțiuni ale organelor de ordine sau la prezența în zonă pieței agroalimentare a unor autoturisme posibil a fi folosite de către acestea, folosirea de antemergător.

Colaborarea dintre membrii grupului, în afară de divizarea lucrativă a activitătii, potrivit rolurilor specifice (aprovizionare, depozitare, transport, vânzare, deținere de către beneficiari) mai cuprindea și alte aspecte, respectiv atenționarea reciprocă cu privire la prezența și controalele desfăsurate de către organele de poliție și alte autorităti ale statului, care ar fi de natură să surprindă activitatea infractională. În acest sens, membrii grupului stabileau unde se află organele de poliție sau de jandarmi, direcția de patrulare a acestora în interiorul și în vecinătatea pieței, autoturismele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cel mai bun traseu de urmat pentru evitarea lor.

La data de 27.03.2018 au fost efectuate un număr de 25 de percheziții domiciliare, ocazie cu care a fost găsită și ridicată cantitatea de 4.000 pachete tigări fără timbru de acciză sau cu timbru de Republică Moldova, sumă de 25.000 RON și 7.850 Euro provenind din activitatea de contrabandă.

La data de 28.03.2018 Tribunalul Iași a a dispus arestarea preventivă a 4 inculpați și măsura arestului la domiciliu fată de alți 2 inculpați. Acțiunea a fost efectuată impreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Iași.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovătie.