Alte Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

by admin - noiembrie 7, 20170

Potrivit DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au făcut, marţi, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Ilfov la persoane

Percheziţii la firme de pază din Braşov care ar fi produs un prejudiciu de 700.000 de lei, prin achiziţii fictive de combustibil şi falsificarea foilor de parcurs

by admin - noiembrie 1, 2017noiembrie 1, 20170

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, fac, miercuri, cinci percheziţii domiciliare la sediul a cinci societăţi comerciale specializate în prestări de servicii de pază şi la locuinţele reprezentanţilor legali ai acestora. Poliţiştii din Braşov fac, miercuri, cinci percheziţii domiciliare şi verificări la firme

Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 3 milioane de lei

by admin - noiembrie 1, 2017noiembrie 1, 20170

Poliţiştii din Ialomiţa au făcut, miercuri, 23 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii grupării ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive, disimulând livrările interne

Ecaterina Andronescu, la DNA: Am dat o declarație cu lucrurile pe cale le știam

by admin - octombrie 18, 2017octombrie 18, 20170

UPDATE: Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu a afirmat miercuri, la ieșirea de la DNA, că a dat o declarație în fața anchetatorilor în care a detaliat lucrurile pe care le știa despre concesionarea Bazei Sportive "Cutezătorii". "Am dat o declarație cu lucrurile pe cale le știam", le-a spus Andronescu jurnaliștilor. Întrebată

Dosar DIICOT pentru conducerea CFR Marfă. Prejudiciu de peste șase milioane de euro

by admin - octombrie 14, 20170

Prejudiciul de 6.313.748,52 euro ar proveni din subevaluarea a 2.450 de vagoane care erau destinate casării. Procurorii DIICOT Timișoara vor face miercuri percheziții în mai multe județe, fiind suspectate de delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals 40 de persoane care se constituiseră într-un grup infracțional